ОАО «Уралсвязьинформ»
Главная страницаКарта сайта и поискОбратная связь

04.06.2008

Годовое собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Уралсвязьинформ»,
расположенное по адресу: Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
СООБЩАЕТ АКЦИОНЕРАМ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ»
(далее «годовое общее собрание») в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения акционерами ОАО «Уралсвязьинформ» вопросов повестки дня годового общего собрания акционе-ров и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направле-нием (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.

Дата проведения собрания —4 июня 2008 года
Время начала собрания – 10.00 часов местного времени
Время начала регистрации – 8.00 часов местного времени
Место проведения: 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 34

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (акций) по состоянию на 18 апреля 2008 года.

Повестка дня

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года.
  2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».
  3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ».
  4. Утверждение Устава ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции.
  5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции.
  6. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции.
  7. Внесение изменений в Положение о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ».
  8. О прекращении участия ОАО «Уралсвязьинформ» в Ассоциации региональных операторов мобильной связи.
  9. Утверждение аудитора ОАО «Уралсвязьинформ» на 2008 год.
  10. Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Уралсвязьинформ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке проведения годового общего собрания, можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «Уралсвязьинформ», а также с 4 мая 2008 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресам:

  • 620014 г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
  • 620110 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 134 б
  • 640000 г. Курган, ул. Гоголя, 44
  • 614096 г. Пермь, ул. Ленина, 68
  • 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 40, корп. 1
  • 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, 161
  • 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3
  • 629008 г. Салехард, ул. Матросова, 2
  • 109004 г. Москва, ул. Николоямская, 48, строение 2

Материалы собрания

Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории, форме и срокам их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям каждой категории, форме и срокам их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2007 финансового года

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 годЗаключение ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОбществаСведения о кандидатах в Совет директоров Общества

Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ»Проект изменений и дополнений в Устав ОАО «Уралсвязьинформ»

Проект Устава ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакцииПроект Устава ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции

Проект изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ»Проект изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ»

Проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакцииПроект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции

Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ»Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ»

Проект Положения о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакцииПроект Положения о Совете директоров ОАО «Уралсвязьинформ» в новой редакции

Проект изменений в Положение о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ»Проект изменений в Положение о Правлении ОАО «Уралсвязьинформ»

Выписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеровВыписки из протоколов заседаний Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки годового общего собрания акционеров

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОбществаСведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества

Сведения об аудиторе ОбществаСведения об аудиторе Общества

Проекты решений годового общего собрания акционеровПроекты решений годового общего собрания акционеров

Оценка комитета Совета директоров Общества по аудиту заключения аудитораОценка комитета Совета директоров Общества по аудиту заключения аудитора

Пояснительная записка по вопросу прекращения участия Общества в Ассоциации региональных операторов мобильной связиПояснительная записка по вопросу прекращения участия Общества в Ассоциации региональных операторов мобильной связи

Новости по теме